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          中共??谑谐鞘薪ㄔO投資有限公司委員會關于巡察整改情況的通報

          字號:T|T
          2022-03-22 18:44 來源:黨委辦公室

          根據市委統一部署,2021430日至625日,市委第四巡察組對??谑谐鞘薪ㄔO投資有限公司黨委進行了巡察。2021年1022日,市委巡察組向??谑谐鞘薪ㄔO投資有限公司黨委反饋了巡察意見。根據《中國共產黨黨內監督條例》和《中國共產黨巡視工作條例》有關規定,現將巡察整改情況予以公布。

          一、組織領導情況

          為切實做好巡察反饋問題的整改工作,公司成立了由黨委書記、董事長馬傳壯任組長,班子其他成員任副組長,公司董事會秘書、風控總監、投資總監、總經理助理、各部室和子公司負責人為成員的巡察整改工作領導小組。制定了《巡察整改工作方案》《巡察發現問題責任清單》和《巡察反饋意見建議落實工作責任清單》。細化整改內容、整改措施、整改時限、責任領導、責任部門、責任人員。要求公司全體黨員干部把巡察整改工作作為重要政治任務來抓,按照黨要管黨、從嚴治黨的要求,堅持問題導向,以最堅決的態度和最果斷的措施,完成整改任務。

          二、巡察反饋問題的整改措施及整改成效

          ()黨中央各項決策部署和省委、市委工作要求落實方面

          問題1:公司黨委學習習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記系列重要講話流于形式。

                 整改:一是結合每次學習內容和工作實際進行認真討論,并提出具體貫徹落實措施;二2021年1116日更新《“三會一課”制度》將習近平新時代中國特色社會主義思想列入學習內容。三20211026日制定《第一議題常態化學習制度》,將深入學習和貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為公司的首要政治任務。11月16日,公司黨委書記、董事長馬傳壯及時召開黨委會(擴大)會議暨宣講大會,各黨支部隨后開展十九屆六中全會精神學習。

          下一步打算:

          整改結果:完成整改

          問題2:意識形態工作認識不到位。

                  整改:一是2021年1029日召開意識形態專題部署研判會議;二是2021518日起將黨建部分內容更新至黨建工作欄中;三是202161日制定《2021年落實意識形態工作責任制實施方案》《基層黨組織2020年度意識形態工作考核方案》,并于2021616日對各黨支部意識形態工作進行考核。

          下一步打算:

          整改結果:完成整改

          問題3:公司落實習近平總書記關于國有企業重要講話精神不夠深入,主要職能仍停留在項目代建方面。

                  整改:一是根據市政府相關部室反饋的意見建議,公司進一步修改《轉型為國有資本投資運營公司方案》,并已通過市國資委上報市政府審批;此外,公司于2021531日向市國資委上報《??谑谐鞘薪ㄔO投資有限公司“十四五”規劃》,該文件已經公司黨委會、領導班子會審議通過;二是公司不斷探索多元化業務布局道路,在多元化業務布局上下功夫,2021年8月經對公司業務板進行了細致梳理,公司于813日向市國資委申報核心業務及培育業務各2個,其中核心業務為城市綜合開發、資產經營管理,培育業務為金融服務與資本運作、戰略產業投資。目前該業務內容已于923日獲得市國資委批復同意;三是除了房產開發外,公司近期在資產經營管理板塊,實現了椰島綜合樓項目的收購、??诮鹑谥行牡慕ㄔO落地、分別于2021108日及2021121日取得了海南行佰新能源科技有限公司物流項目土地及地上附著物及??跒稠椖康貕K,為進一步壯大資產經營管理業務,布局物流產業打下基礎;在城市綜合開發板塊,依托多年發展積累的經驗及優勢,參與五源河項目三期土地競拍及開發建設工作,通過市場化方式積極參與永桂花園安居房項目的開發建設工作;在戰略產業投資板塊,公司實現了跨境電商、戰略咨詢等業務布局,分別于202146日及2021121日成立項目公司開展相關業務;結合海南自貿港建設“3+1+1”產業、三舊三新領域,積極探索相關戰略產業的投資;在金融服務與資本運作板塊,公司正在積極推進與其他市屬國企共同成立項目公司,積極探索保理、發債、基金等業務,將打造與產業發展充分融合的金融業務板塊。

          下一步打算:繼續推進《轉型為國有資本投資運營公司方案》的審批;待市國資委“十四五”規劃下發后修訂公司“十四五”規劃,并報市國資委核準。圍繞海南自由貿易港建設的需要,不斷壯大公司四大業務板塊。

          整改結果:完成整改

                 問題4:落實上級任務有差距。

                 整改:一是在以后項目建設中吸取教訓,爭取在工作中加大主觀能動性,加強各方面的溝通聯系,積極對接園林局、資規局關于規劃等問題進行提前報批,對存在的問題積極溝通處理,及時完善相關手續,避免出現工期延誤現象;二是在后續項目的管理上將嚴格按照市委、市政府要求的時限、內容進行上報。三是輝邦公司于2021119日召開專題會議,提出了整改措施,加強項目部管理及培訓,按照政府項目管理規定相關條款,做到程序合法合規,避免類似問題發生。

          下一步打算:

          整改結果:完成整改

                 問題5上級部署落實跟蹤落實不到位。

                 整改:一是公司黨委會研究決定給予財務部通報批評,責成全面整改,相關人員進行了誡勉談話處理,并按比例扣發2021年度績效薪酬,2021320日公司開展自查,核查化債措施錄入情況。二是2021326日核查系統錄入情況說明;202147日,根據財政局要求核查系統相關附件錄入情況,公司對系統進行自查自糾,根據要求補錄相關附件;2021816日公司對系統數據進行自查;2021929日,公司再次開展系統的自查自糾統計工作。三對系統的錄入設置了一級、二級專項復核人,公司每月安排專人對債務系統錄入工作進行復核,定期對公司系統情況自查自糾,確保上報的準確性、及時性,發現問題及時整改并報市財政局、市國資委等相關部門;四是發現任何系統技術以及申報范圍的問題及時與市財政局等相關政府部門溝通并出具函件,防范未然,將可能發生的問題解決在萌芽狀態。五安排專人對接市國資委等系統資料用印并提前送達,均在接到市國資委通知后要求時間內將資料用印并送達。

          下一步打算:繼續加強系統數據填報的管理工作。

          整改結果:完成整改

          (二)群眾身邊腐敗問題和不正之風以及群眾反映強烈的問題方面

          問題6.群眾反映強烈的問題“推、拖、滿”,對解決群眾實際困難敷衍塞責。

          整改:凱域公司于2021 年制定了《12345 投訴處理管理辦法》,要求工作人員根據“及時”、“誠信”、“專業”三個處理原則,對業主提出的問題和建議及時作出反饋并跟進處理進展情況,減少業主投訴,提高業主滿意度。經與智誠公司溝通,已整改完畢。

          下一步打算:后續將由智誠公司進行整改跟蹤。

          整改結果:完成整改

          問題7:變相公款旅游

          整改措施:一是城投公司在自查中發現存在員工參加社會化培訓,不存在變相公款旅游情況;二是2021429日,對參加社會化培訓的13名員工開展談話提醒;全數清退社會化培訓費用,已整改完畢。

          下一步打算:

          整改結果:完成整改

          (三)基層黨組織建設方面

          問題8:履行黨建主體責任不力

          整改:一是2018年28日、2019228日、2020512日、2021223日,公司黨委每年及時召開黨支部書記述職評議會,聽取各黨支部書記年度抓基層黨建工作匯報,并在黨支部書記述職評議會上對支部工作和黨支部書記個人進行評分。二是2020年和2021年將黨建工作納入子公司經營業績考核并逐年加重考核比重;2021122日制定《2021年度基層黨支部黨建工作考評實施方案》,20211223-24日對各支部進行考核評分;三是公司黨委于1029月召開專題會議,結合巡察整改工作專題研究部署黨建工作。

          下一步打算:

          整改結果:完成整改

          問題9:談心談話走過場

          整改:2021年1210日分別對二、四支部談話內容不規范的6人進行談話提醒,加強黨員的理論學習,明確本年度專題學習內容。

          下一步打算:

          整改結果:完成整改

          問題10:發展黨員程序不規范

          整改:規范黨員發展程序,對各黨支部黨員大會、支委會記錄臺帳和黨員檔案進行排查。一是202112月底前對缺少會議記錄的21人檔案進行補錄。二是未手寫思想匯報的3人已將手寫版補齊。

          下一步打算:規范今后黨員檔案的思想匯報形式,進一步完善發展黨員事宜。

          整改結果:完成整改

          問題11:支部選舉程序錯漏較多

          整改:2020年1127日公司黨委下發《黨支部委員會選舉設置工作實施方案》,各黨支部根據《方案》中建議提名人選召開支部黨員大會進行差額選舉,經查詢相關條例,《方案》及選舉程序均符合規定,不存在支部選舉程序錯漏的情況。

          下一步打算:

          整改結果:完成整改

          問題12:領導班子配備不齊

          整改:市城投公司領導班子成員由市委組織部任免,公司并無相應權限,公司積極向上級申請配齊班子。

          下一步計劃:

          整改結果:完成整改

                   問題13:錄用存在照顧性安排

                   整改:一是公司《“三重一大”議事規則》決策范圍和《黨委會議事規則》議事范圍均明確,公司中層以上(含中層)或相當于中層干部的高層次人才引進、提拔、任免需要上黨委會議定,中層以下普通員工的入職不屬于以上范圍,因此普通員工的入職無需上會研究;二是按照要求,公司年初制定招聘計劃,報市國資委備案;個別招聘的所有員工全部按照公司招聘程序開展了筆試、面試,無一例外,保障了入職員工綜合素質滿足公司發展需要。

                   下一步打算:

          整改結果:完成整改

          問題14:干部調整使用無序

                    整改:已完成中層干部輪崗交流工作,20211223日已制定《黨務干部與業務干部輪崗交流暫行辦法》。

          下一步打算:

          整改結果:完成整改

          問題15:運用監督執紀“四種形態”不夠到位

          整改:一是公司加強制度建設,制定了《黨風廉潔建設談話提醒制度》及《各部室、子公司第一責任人向市城投公司紀委匯報黨風廉潔建設工作情況實施辦法》等制度,多措并舉,強化制度執行,嚴明紀律、扎緊制度的籠子,堅持抓早抓小,進一步強化黨風廉潔建設工作,苗頭性、傾向性問題逐年減少;二是由于2021年查處的案件當中,存在同一性質問題,但多人違紀的情況,才導致案件增多。不存在因抓早抓小不到位以致違紀問題增多的情況。三是嚴格執行《黨風廉潔建設談話提醒制度》,2021年,公司共開展談話125次。其中,談心談話52次,紅臉出汗28次,咬耳扯袖45次。四是20211222日召開投源公司向市城投公司紀委匯報黨風廉潔建設工作會議,投源公司從黨風廉潔建設、項目廉潔防控、公司經營管理、作風整頓建設落實情況等方面進行匯報,會上提出質詢問題7項,已整改7項,會后,投源公司針對質詢問題進行深入整改并長期堅持,已整改完畢。

          下一步打算:繼續加強制度建設,修訂完善制度,堅持運用監督執紀“四種形態”,進一步強化黨風廉潔建設工作。

          整改結果:完成整改

          問題16:黨員干部日常監督管理“寬松軟”

          整改:一是職稱申報問題為我公司在日常監督檢查中發現的問題,2021729日對涉嫌提供虛假業績和職稱申報材料9名職工給予黨紀政務處分,根據《市城投公司問責辦法》按比例扣發違紀人員年度績效。二是2名員工已主動退繳違規多領取的13個月職稱津貼。三是完善《職稱津貼發放管理辦法(試行)》制度,進一步加強公司員工職稱申報材料的審核把關,已整改完畢。

          下一步打算:

          整改結果:完成整改

          問題17:廉潔風險防控不到位

                  整改:一是2021年度評優評先未超額。二是 202168日借款人已全額將該筆借款歸還,目前德城公司無個人借款。2021118日,組織全體人員認真學習城投公司財務管理制度,提高思想認識及風險防范意識,并研究出臺德城公司資金與業務費用管理規定,嚴格遵照執行。三是凱域公司今年1-10 月已收回截止2020 年前欠費約900萬元。因凱域公司與??谑兄钦\物業集團有限公司已于2021 11 10日完成工作交接,剩余部分欠費采取的催收措施由??谑谐墙瘓F下屬智誠物業集團繼續完成整改。自2021 11 10 日至12月??谑兄钦\物業集團有限公司共收回歷史欠費約80萬元。

          下一步打算:嚴格執行相關規定制度

          整改結果:完成整改

                 問題18:警示教育、以案促改工作敷衍了事

               整改:梅雷鳴案件于2021119日在海南一中院宣判。一是2021128日,公司黨委班子召開2020年度民主生活會,公司黨委班子主動結合梅雷鳴違紀違法案件,在廉潔教育、風險防控及層層壓實責任等方面深刻反思。二是2021316日下午,市城投公司組織開展警示教育大會,張麗珍副書記結合市紀委十三屆六次全會精神,將公司原黨委書記、董事長梅雷鳴本人的懺悔書公布于眾,反響強烈。馬傳壯書記以《正確對待監督,自覺接受監督,習慣在監督和約束的環境中工作生活》為題,結合梅雷鳴違紀違法案例進行深刻剖析,要求全體員工引以為戒,警鐘長鳴。三是2021423日下午,公司黨委班子針對梅雷鳴違紀違法案件召開了以案示警、以案促改專題剖析會。四是2022120日召開黨史學習教育暨巡察整改、以案促改專題民主生活會,黨史學習教育暨巡察整改、以案促改專題民主生活會會前準備充分,會議主題明確、程序規范,達到了紅臉出汗、統一思想的預期效果,到會領導對此次民主生活會予以高度肯定。自梅雷鳴留置直至法院宣判期間,未收到市委、市國資委關于召開“梅雷鳴”案專題民主生活會通知,不存在警示教育、以案促改工作敷衍了事。

                    下一步打算:無

          整改結果:完成整改

          (四)公共工程項目建設和資產管理運營方面

          問題19:項目存在未辦理施工許可證即開工、先環評后立項、先開工后批復初步設計。

                  整改:一是對于施工單位繳交農民工保證金滯后問題,公司發函對施工單位進行通報處理,今后將嚴格執行項目建設審批程序,落實項目前期工作各相關報批手續,加強對項目建設管理,確保項目合法開工建設。二工作人員填寫表格疏忽,填報有誤,將對工作人員進行談話提醒,進行批評教育,杜絕以后填寫錯誤。投源公司20211124日對涉及此類問題的項目相關人員進行工作誡勉談話,對其他項目及后續的公司管理進行了警示。20211125日對項目組相關人員進行了檔案資料培訓。三加強項目部管理及培訓,按照政府項目管理規定相關條款,做到程序合法合規,避免類似問題發生。輝邦公司于2021119日召開專題會議,提出今后將加強項目管理,按照政府項目管理規定相關條款,做到程序合法合規后才開工建設。四是德潤公司北師大??诟叫:秃?谂嘤柣兀ǘ冢┏踔胁恳粯硕纬踔胁宽椖恳延?span>2018 年10 24 日取得立項、可研延期批復(海發改社發〔20181573 號),在施工許可未正式下達前,項目工地在相應自貿實驗區20181228日集中開工后,預先進行樁基礎試驗、項目部搭設及水電接駁等準備工作,后按施工許可程序報批在201938日取得施工許可后正式開工。北師大??诟叫#ǘ冢┬W部施工許可未正式下達前,項目工地預先進行樁基礎試驗、項目部搭設及水電接駁等工作后便暫緩施工,后按施工許可程序報批在2020420日取得施工許可后繼續開工。??诠_學校項目在施工許可未正式下達前,項目工地在相應自貿實驗區20181228日集中開工后,項目工地預先進行樁基礎試驗、項目部搭設及水電接駁等準備工作,后按施工許可程序報批在201966日取得施工許可后正式開工。中共??谑形h校新校區項目在施工許可未正式下達前,項目工地在相應自貿實驗區20191218日集中開工后,項目工地預先進行樁基礎試驗、項目部搭設及水電接駁等準備工作,施工許可程序報批在20191217日取得施工許可后正式開工。??谑校捞m區)示范性綜合實踐基地安置房項目對相關負責人員進行批評教育,對相關對接工作人員進行談話提醒,杜絕以后填寫錯誤。五是以點帶面,對其他項目及后續的公司管理進行了警示,后續將結合PIP加強對項目現場管理及合同管理的排查進行監督。

                 下一步打算:加強項目部管理及培訓,按照政府項目管理規定相關條款,做到程序合法合規,避免類似問題發生。

          整改結果:完成整改

          問題20:未按投標承諾和合同約定配備或更換關鍵崗位人員,關鍵崗位人員履職不到位。

                  整改:一是加強例會紀律、隱蔽驗收紀律、項目人員的管理和內業資料檢查。德城公司2021113日,組織施工及監理單位召開整改會議通報該存在問題,并要求立即整改,同時發函至各單位要求按照按照投標文件要求及項目需求及時足額配備項目人員,并落實各崗位管理人員責任,加強對項目建設質量和安全的管理。德潤公司關于北師大二期小學部資料存在代簽字現象,公司已于2021114日發函海南第五建設工程有限公司要求進行整改整頓,該單位于1115日回函反饋為代簽名現象為項目負責人同意的情況下進行的。該情況反饋至公司后,以點帶面,立即進行該項目及其他在建項目的代簽情況進行排查,堅決杜絕任何情況下的代簽情況發生。輝邦公司于2021119日召開專題會議提出,加強項目人員管理、加強業內資料檢查,確保會議簽到表、隱蔽工程等資料不出現代簽名現象。投源公司于20211125日發函《關于對海南珠江工程監理有限公司人員代簽名行為進行批評的通報》給施工、監理單位,書面通知施工和監理單位按照投標文件要求及項目需求及時足額配備項目人員,并落實各崗位管理人員責任,切實提高項目建設質量和安全管理水平,要求其端正工作態度,認真履行職責,堅決杜絕代簽名行為,并對代簽名人員及總監進行通報批評。否則,公司加大處罰力度并采取相關必要手段處理相關問題。以點帶面,加強其他在建項目的代簽情況排查力度,完善項目管理監督工作。二是對現場施工、監理單位到崗人員足額配備進行定時或不定時履約檢查,并在公司pip 管理系統中檢查考勤打卡情況,確?,F場人員到位履職及監理日志等資料不出現代簽名現象。

                  下一步打算:對項目的其他資料進行排查是否還存在代簽現象,并就該項目實例向其他項目進行典型的警示教育案例學習,并階段性的排查各項目的簽字是否存在代簽情況。

          整改結果:完成整改

          問題21:中標人未提交或未按合同約定時間提交履約保函(保證金)

                  整改:加強項目履約保函(保證金)管理,確保各項履約保函(保證金)在失效日期前延續擔保時間,并對代理單位及施工單位進行通報批評。在今后項目管理中將嚴格要求中標單位按時提交履約保函。一是投源公司于20211123日發函《關于對海南建設工程股份有限公司進行批評的通報》給施工單位,同時發函《關于對海南錦浩實業有限公司進行批評的通報》給錦浩公司(代理單位),要求施工單位和代理單位改變工作作風,認真做好管理工作,杜絕類似事件的再次發生。二是輝邦公司于2021119日召開專題會議,要求各項目在今后的項目管理過程中需及時要求中標單位按時提交履約保函。三是德潤公司鑒于項目已完工驗收并交付使用,截止目前后續建設資金仍無法落實,在公司因資金未到位無法履行合同約定而監理單位已基本履約完成的情況下,為避免產生合同糾紛訴訟風險,擬維持現狀,同步催促業主單位盡快撥付建設資金,以便撥付監理費用。同時,公司將對其他項目進行自查,避免出現此類現象。四是德城公司新冠疫情得到控制,復工復產后公司督促監理單位于2021318日足額繳納履約保證金。20211110日,組織公司員工進行工程管理知識及相關法律法規的學習,認真研讀合同條款,嚴格執行合同約定,切實提升業務能力。

          下一步打算:加強項目履約保函(保證金)管理,確保各項履約保函(保證金)在失效日期前延續擔保時間,并對代理單位及施工單位進行通報批評。在今后項目管理中將嚴格要求中標單位按時提交履約保函。對項目的其他資料進行排查是否還存在代簽現象,并就該項目實例向其他項目進行典型的警示教育案例學習,并階段性的排查各項目的簽字是否存在代簽情況。

          整改結果:完成整改

          問題22:履約保函過期未延期

          整改:一是督促施工單位及時辦理保函延期,并在今后項目管理中,公司將嚴格要求按時辦理履約保函延期手續。輝邦公司于2021119日召開專題會議提出,要求各項目在今后的項目管理過程中需及時辦理履約保函延期手續,同時要求該兩項施工單位限期完成履約保函延期手續,目前金沙灣片區市政基礎設施配套項目(第一階段)已完成履約保函延期辦理;哈羅公學周邊配套路網項目目前正在加緊辦理中。二是組織工程部、前期部員工加強工程管理知識及相關法律法規的學習培訓,認真研讀合同條款,切實提升業務能力,嚴格執行合同約定。

          下一步打算:督促施工單位及時辦理履約保函延期手續

          整改結果:正在整改

          問題23:部分工程項目違規肢解發包

          整改:一是東站國際商業廣場項目20165月完成施工總承包招標,招標文件合同條款中已明確幕墻專業的總包服務及專業招標約定。根據住房城鄉建設部關于印發《建筑業企業資質標準》的通知(建市[2014]159號),幕墻工程屬于建設單位可以依法發包的專業工程,公司嚴格按照公開招投標流程,依法于20161026日完成幕墻工程施工招標工作,按照施工進度,1#樓進場施工。二是2017109日市質監站出具整改通知書,提出幕墻工程未辦理施工許可證(總包招標不含幕墻工程,總包施工許可證中也不含幕墻工程),公司主動積極配合整改工作。201877日由龍華區綜合行政執法局發布案件初查通知書。公司做出以下整改:1、經上報公司黨委會研究,為加快項目建設,放棄陳述、申辯、聽證等權利,于2018930日依法繳納罰款; 2、于20181228日與廣西第四建筑工程有限責任公司簽訂了幕墻工程未施工部分的解除協議;3、于2019214日同東站國際商業廣場一標、二標總包單位簽訂了將幕墻未施工部分工程納入施工總承包內的補充協議。

          下一步打算:加強項目部管理及培訓,按照政府項目管理規定相關條款,做到程序合法合規,避免類似問題發生

          整改結果:完成整改

          問題24:“先上車后補票”

                  整改:針對代理公司海南錦浩實業有限公司的錯誤指揮造成的事實,本著解決遺留問題的初衷,公司以總經理會議決議的形式,同意按照資產評估價格簽訂補充協議解決該問題。同時對代理公司及施工單位進行通報批評,并按合同條款進行處罰。一是公司于20211125日發函《關于對海南錦浩實業有限公司進行處罰的通報》給代理單位,并按合同約定處罰2萬元。要求代理單位改變工作作風,認真做好管理工作。同時發函《關于對海南建設工程股份有限公司進行批評的通報》給施工單位,并按合同約定處罰1萬元。要求代理單位改變工作作風,認真做好施工工作。二是東站國際商業廣場項目重新核對補充協議中增加工程量,均屬于合同約定的總承包范圍內,同時按公司審批流程審批,進一步規范程序,確保程序合法合規,加強員工管理水平,避免類似問題發生。

          下一步打算:加強項目部管理及培訓,按照政府項目管理規定相關條款,做到程序合法合規,避免類似問題發生。

          整改結果:完成整改

          問題25:未按期簽訂有關前期合同

                整改:一是將在后續項目合同簽訂時間問題上,嚴格按照市政府及相關職能局要求時限內完成合同簽訂工作。二是輝邦公司于2021119日召開專題會議,提出了整改措施,要求各項目在今后的項目管理過程中加強人員交接的管理,促進公司員工的責任心和執行力。三德潤公司該合同于20219月完成勘察合同的簽訂手續,在此之前,對相關負責人員進行批評教育,對相關對接工作人員進行談話提醒,杜絕以后發生此類事件。

          下一步打算:公司將加強工作人員的交接管理并對相關工作人員進行談話提醒,避免類似事件再次發生。

          整改結果:完成整改

          問題26:未及時辦理竣工決(結)算

                  整改:一是主動地嚴格督促施工單位按合同規定及時報送工程結算資料,公司及時報財政部門審核,并在施工合同中增加關于未及時辦理結算的處罰條款。二是加強結算初審人員配置。積極配合審核單位進行各項關于項目了解工作,積極協調施工單位補充結算審核需要的資料。要求監理單位限時審核施工單位報送的結算,在合同中增加監理單位關于審核結算的責任和義務。督促參加各方專人管理工程資料,確保資料及時的歸檔管理,避免資料丟失對工程結算工作的影響。投源公司??谑胁嘶@子公益性大型農副產品批發市場(二期)已于20217月報審,目前正在市財政局辦理結算;??谑胁嘶@子公益性大型農副產品批發市場一、二期配套工程已于20217月報審,目前正在市財政局辦理結算;未來江東服務中心布展服務項目,已于20214月送至業主單位,業主正在明確審核單位中;??跂|站站前廣場改造提升工程,目前正在市財政局辦理結算;??谑姓辗請鏊脑祉椖?,已完成工程結算審計;東站國際商業廣場項目,已完成工程結算審計;五源河公寓二期(C、D地塊)施工一、二、三、四、五標,已完成工程結算審計;五源河公寓二期(C、D地塊)施工六標為公司自營項目,委托的第三方正在進行結算審計工作;五源河公寓二期(C、D地塊)施工七、八標,已完成工程結算審計;金島·海一方(一期),已完成工程結算審計;金島·海一方(二期)為公司自營項目,已委托第三方正在進行結算審計工作;長秀廣場項目(住宅樓門診樓部分)為公司自營項目,已委托第三方正在進行結算審計工作;??谝L水韻北區為公司自營項目,已委托第三方正在進行結算審計工作;??谑续P桐雅苑,已完成工程結算審計;藍城印象二期,已完成工程結算審計。四是輝邦公司已完成結算5個項目,其中已批復3個項目,1個項目已出具初稿;目前已有3個項目結算資料報送公司,現正在加緊審核中。五是德潤公司??谑懈蹫秤變簣@擴建項目已于20213月報審,723日與市財政局委托的造價審核公司對接,并提交相關結算資料,99日安排造價審核公司項目結算現場踏勘,1027日收到造價審核公司發來結算審核征求意見初稿,公司1117日反饋意見,目前造價審核公司正在復核中;??谑袣埣踩丝祻椭行脑O備房及室外配套工程項目于202168日發函施工單位盡快提供結算資料,截止目前未收到施工單位提供的任何結算資料,期間公司已多次催促其盡快提供結算資料,若施工單位一直未能提供結算資料,公司計劃于20226月按現有資料報審(施工單位結算資料缺失較多,且不配合辦理結算,有延誤辦理結算的風險);北師大初中部由于該項目因征地問題分成兩個標段分期建設施工,一標段竣工結算已于20201229日報審,2021610日進行第一輪結算核對,619日安排造價很合公司進行現場踏勘,811日進行第二輪結算核對,目前造價審核公司已出非正式的征求意見稿。由于該項目分期建設,市財政局需待二標段完成結算審核后按一個完整項目出結算審核報告;北師大小學部公司于2022110日發函施工單位盡快提供結算資料,施工單位正在抓緊整理結算資料,近期可向公司報送結算資料,計劃于20225月按現有資料報審;北師大初中部二標段公司于202217日發函施工單位盡快提供結算資料,113日施工單位提交部分結算資料報公司,公司組織會議對其報送結算資料進行確認核實,計劃20225月報審;??诠_學校項目為公司自營項目,2022124日已完成結算審計工作;中共??谑惺形h校新校區項目20211224日取得驗收,202111月業主提出完善功能使用的設計變更并報市住建局審批,121日市住建局召開設計變更評審會,截止目前待市住建局出具審批意見。該項目結算需設計變更施工完工并取得驗收后再行辦理,項目計劃于20227月按現有資料報審;白駒學習臨時校區項目,2021723日已完成工程結算審計;??谑袣埣踩司蜆I服務中心基礎設施建設項目,已于20213月報審,20211228日已與業主委托的造價咨詢公司進行第一輪核對,目前造價咨詢公司正在根據反饋意見調整;??谑袣埣踩司蜆I服務大樓公共消防和道路綠化配套工程項目,已于20213月報審,20211228日已與業主委托的造價咨詢公司進行第一輪核對,目前造價咨詢公司正在根據反饋意見調整。

          下一步打算:長期執行整改要求,按時完成工作。

          整改結果:正在整改

          問題27:造價控制走過場

          整改:一是加強現場管理,嚴格要求施工單位按圖施工,現場調整的設計內容嚴格按《??谑姓顿Y項目管理規定》執行,加強現場實際完成工程量的核實工作。在項目建設過程中,提高主材認質認價率,按認質標準實施,減少材料價格核減。如2021630日出具的江東南五街B段延長線項目的審計報告的核減率為7.93%,核減率已得到有效控制。二是嚴格要求監理單位履行投資控制的職能,在今后的監理單位招投標中要求增加監理單位的專業造價監理人員,在日常監理工作中嚴格把控投資關。三是提升公司工程管理人員造價控制技術水平,舉辦或參加造價相關專業學習,加強造價人員配備,提高結算工程量計算的準確性,2021年1220日,制定了《??谳x邦項目管理有限公司建設工程造價審計管理辦法》。四是公司將履行代建單位職責,認真仔細對施工單位送審的工程結算資料進行初步審核,實事求是的將審核初稿送達政府相關部門審核工程結算。

                 下一步打算:長期執行整改要求,按時完成工作。

          整改結果:完成整改

          問題28:工程質量把關不到位

                  整改:一是加強事前、事中、事后管理,事前管理,即在每道工序施工前對上道工序嚴格驗收,并主持監理、施工單位對下道工序的施工質量進行交底。事中管理,即在每道工序施工過程中,加強巡視檢查,嚴格按要求施工。事后管理,即在每道工序完成后,主持監理、施工等相關單位進行驗收和總結。二對監理嚴格管理,要求監理嚴格按照監理規范每周召開項目監理例會,及時上傳會議紀要至公司PIP 管理系統。三是輝邦公司已于2021119日召開專題會議,針對金沙灣六路路面瀝青壓實度不夠的問題屢改屢犯問題,公司已按質監站提出的整改通知單完成整改并回復,在今后的項目管理過程中要求項目現場嚴格管理,并加強實施過程中的管理工作,避免重復出現類似問題的發生。投源公司城投·海一方項目,公司于20211124日發函《關于對海南珠江工程監理有限公司例會制度執行不力進行批評的通報》給監理單位,要求監理單位改變工作作風,認真做好管理工作,按時召開監理例會并及時形成監理例會會議紀要,杜絕類似事件的再次發生。四是進一步加強招投標人員及檔案室管理人員工作責任感,確保在資料移交時資料核查及移交簽收記錄工作無紕漏。

          下一步打算:嚴格要求招投標人員及檔案室管理人員在資料移交時做好資料核查及移交簽收記錄并不定期開展檔案抽查工作,將檔案保管責任落實到個人,杜絕此類情況再次發生。

          整改結果:完成整改

          問題29:檔案管理失職

                  整改:一是公司已聯系東站國際商業廣場勘察設計招標代理公司及城投·海一方項目招標代理單位公司查找,并到??谑薪ㄔO工程招標投標服務中心和??谑泄操Y源交易中心查找,均未保留項目未中標單位投標文件。2019 年公司開展招投標自查過程中發現未保存未中標單位投標文件,現已嚴格要求公司招投標工作人員在項目開標后及時將中標單位及未中標單位的投標文件帶回,存入公司檔案室,并配有專人保管。2021 4 28 日??谑泄操Y源交易管理委員會辦公室發布《關于對依法必須招標的工程項目實施無紙化電子招標投標等措施的通知》決定至20215 1 日起,依法必須進入招標的工程項目實施無紙化電子招標投標,公司也將只保存中標單位及未中標單位投標文件的電子標文件。二投源公司分別于20211121日及20211125日對海一方項目組、東站國際商業廣場項目組相關人員進行了檔案資料培訓,提高檔案管理人員資料核查及移交簽收記錄工作水平,要求檔案管理人員吸取教訓、總結經驗,提高資料核查及移交簽收記錄工作水平,杜絕類似事件再次發生。

          下一步打算:嚴格要求招投標人員及檔案室管理人員在資料移交時做好資料核查及移交簽收記錄并不定期開展檔案抽查工作,將檔案保管責任落實到個人,杜絕此類情況再次發生。

          整改結果:完成整改

          問題30:公司部分統籌項目建設不科學,導致項目推進緩慢。   

                  整改:針對項目進度滯后,公司將根據合同約定條款啟動處罰流程。一是投源公司于20211118日發函《關于東站國際商業廣場一標延期竣工處罰的通知》、《關于東站國際商業廣場二標延期竣工處罰的通知》予施工單位,并處罰一萬元。二是加強項目進度管理及監管力度。

          下一步打算:加強項目進度管理,避免類似問題發生

          整改結果:完成整改

          問題31:土地長期閑置

          整改:一是針對零星無法開發地塊,通過協商政府置換或征收方式盤活,2021425日公司去文市國資委申請通過置換方式解決零星無法開發地塊工作,因該地塊土地利用率低且無適宜土地置換,下一步工作根據市政府是否有適宜置換土地后推進。二是通過司法途徑解決被非法占用地塊問題。關于001936地塊的盤活工作,126日在秀英區人民法院第一法庭開庭審理該地塊案件,公司所起訴的被告(鑫慧利、森強)主張該土地是在市政府沒有通知且不知情的情況下出讓給公司,當庭表示下一步將著手提起對市政府出讓001936地塊行為的行政訴訟。鑒于上述事實,法院未當庭判決,目前案件處于待法院判決階段。三是對因規劃與土地用途不符無法報建開發的地塊,通過向市政府申請規劃調整及改變用途等方式盤活,由于目前片區規劃尚未調整以及政策上對改變土地用途具有一定限制,因此推進難度較大,后期將密切跟進片區控規調整情況,積極推進土地盤活事宜。

          下一步打算:一是跟進法院判決工作進展,待判決書下達后,根據判決情況推進地塊盤活工作;二是積極對接市資規局,待有適宜置換地塊后,推進零星無法開發土地的置換工作;三是繼續跟進片區控規調整工作,適時推進土地盤活事宜。 

          整改結果:正在整改

          問題32:優質鋪面出租率偏低,經營效益低

                  整改:一是資產經營管理部于202162日印發《2021年度二級企業經營業績考核方案》,在德悅公司年度經營業績考核指標中提高資產出租率的考核目標值。二是形成差異性的招租體系,針對位置不佳、內部結構復雜等不利因素導致難以出租的商業資產,提出可行性方案吸引意向承租方,與國內知名運營商洽談,提高出租率。指導德悅公司將面積大的鋪面拆分出租,提高出租率。德悅公司東站國際商業廣場1、2、3#樓,公司正與幾個國內一流商管公司洽談合作事宜,現正處于方案測算階段。椰島綜合樓截至年底出租率已提高至48.3%,公司現可經營面積為18.18萬平方米,出租率為48.84%。三是椰島綜合樓經營策略調整為出售為主,由出租為主轉為出售為主,公司正著手辦理出售相關的手續,在出售前公司將盡可能地與短期租賃意向客戶商談租賃事宜,爭取實現出售前的租金收益最大化。如談判結果不盡人意,將掛產權交易中心進行招商。四是公司針對剩余街鋪及寫字樓等資產,通過公眾號推廣、現場張貼廣告、老帶新、打包委托海南產權交易所掛牌租賃等方式開展招租工作。

          下一步打算:一是資產經營管理部繼續將東站國際商業廣場等優質鋪面出租率納入到考核指標體系。二是制定方案,掛牌轉讓椰島綜合樓等低效資產,優化資產配置,實現國有資產保值增值。三公司將針對東站國際商業廣場項目積極開展招商工作。

          整改結果:完成整改

          問題33:部分自營項目銷售回款不及時

          整改:一是統一話術再次通過電話、短信、郵寄催款催辦函等方式進行催款。投源公司進行催款催辦后,目前已累計回收64.73%金額。二是積極協調貸款銀行,爭取縮短放款周期。三是積極協調市自然資源和規劃局,加快辦理東站寫字樓項目土地合宗手續,以便解決12 戶寫字樓辦理抵押問題。四是積極協調市不動產中心,優化辦證流程,縮短辦證時限。五是特殊項目安排專人上門一對一服務辦理購房手續。六是針對多次催款催辦,仍未辦理的客戶,通過法律訴訟起訴解除購房合同,將房源收回重新銷售。七是積極與合作單位溝通,加快辦理按揭手續。立即向合作單位發函,敦促其加大對收回購房款的力度。積極協調解決其與銀行、客戶間存在的問題,加快回款的進度。德悅公司針對此種情況,加快辦理按揭手續。截止目前,已全部收回。

          下一步打算:通過以下整改措施催款:1、統一話術再次通過電話、短信、郵寄催款催辦函等方式進行催款。2、積極協調貸款銀行,爭取縮短放款周期。3、現東站寫字樓土地合宗已完成,因項目已完成竣工備案,需辦理現房抵押方可放款,正辦理權籍關聯手續,待取得總證、分證后,再通知客戶辦理后續現房抵押貸款手續。4、積極協調市不動產中心,優化辦證流程,縮短辦證時限。5、特殊項目安排專人上門一對一服務辦理購房手續。6、針對多次催款催辦,仍未辦理的客戶,通過法律訴訟起訴解除購房合同,將房源收回重新銷售。

          整改結果:正在整改。

          問題34:部分自營項目未按期簽訂購房合同

          整改:一是對不符合購房條件的客戶發出解除認購書的通知,將房源收回后重新開展價格備案等銷售工作。二是統一話術再次通過電話、短信、郵寄催款催辦函等方式進行催款催辦。投源公司進行催款催辦后,目前累計回收68.76%。

          三是積極協調貸款銀行,爭取縮短放款周期。四是積極協調市不動產中心,優化辦證流程,縮短辦證時限。五是特殊項目安排專人上門一對一服務辦理購房手續。六是針對多次催款催辦,仍未辦理簽約或者簽約后不配合辦理抵押或支付尾款的客戶,通過法律訴訟起訴解除認購或購房合同,將房源收回重新銷售。2021年69日,德悅公司向2-2701房曾瑩瑩、2-2702房林惠英、4-2102房冼韜客戶發送解除認購書的通知;2021622日,德悅公司向2-1703、2-1705房張大強客戶發通知解除認購關系。七是協調物價部門同意完成藍城印象一期項目物價備案手續,以解決因預售證過期,剩余房源原備案均價高于政府限價,物價備案無法通過,預售證無法辦理延期,導致合同無法網簽的歷史遺留問題。

          下一步打算:通過以下整改措施催款:1、統一話術再次通過電話、短信、郵寄催款催辦函等方式進行催款催辦。2、積極協調貸款銀行,爭取縮短放款周期。3、積極協調市不動產中心,優化辦證流程,縮短辦證時限。4、特殊項目安排專人上門一對一服務辦理購房手續。5、針對多次催款催辦,仍未辦理簽約或者簽約后不配合辦理抵押或支付尾款的客戶,通過法律訴訟起訴解除認購或購房合同,將房源收回重新銷售。

          整改結果:正在整改

                   問題35:部分資產低價出租,造成國有資產流失。

          整改:一是公司已于20205月對國貿二橫路16號宿舍租金評估,并于2020922日出租。二是加強指導和監督子公司的日常經營工作,加大租賃事宜審批力度,規范資產租賃相關流程,不定期現場檢查,發現問題后將按規定查處。2021年共認真審核租賃事宜約90項次,現場檢查資產租賃情況8次,有效規范了資產租賃行為。三是進行市場評估并出具評估報告,以高于評估價的價格簽訂續租合同。四是對于未按合同條款提前兩個月書面履行終止約定,公司今后將嚴格按照合同條款執行。公司經排查,并未存在實際出租時間超過實際收租時間4個月,只存在免租期4個月及以上,公司今后將嚴把合同關,及時催繳,嚴防出租時間超過實際收租時間的情況發生。

          下一步打算:一是資產經營管理部嚴格落實《招商管理辦法》,加強審核,規范子公司資產租賃行為。對未經審批擅自出租、未按規定程序進行招租、租金定價不規范、履行合同不力、租金收入不及時足額上繳、租期到期未退等問題,發現問題后將按規定查處。二是德悅公司對于未按合同條款提前兩個月書面履行終止約定,公司今后將嚴格按照合同條款執行;今后將嚴把合同關,及時催繳,嚴防出租時間超過實際收租時間的情況發生;現公司可經營性資產出租前均已進行評估,均以不低于評估價的價格開展招租工作,防止低價出租資產造成國有資產流失。

          整改結果:完成整改

          (五)履行中央和省委巡視、市委巡察、審計整改責任方面存在的問題

          問題36:整改態度不夠堅決,解決問題的手段不多,導致整改未全面完成。

                  整改:一是資產經營管理部于2021917日,成功掛牌轉讓德宏公司8.9694%股權(白沙坊北側土地項目),降低投資風險,實現國有資產保值增值。公司按規定對德宏公司進行審計評估,嚴格履行資產轉讓決策程序,并按照規定程序公開進場交易。已于2021 7 30 日在海南產權交易所公開掛牌轉讓德宏公司8.9694%股權;9 17 日,海南永旺投資有限公司通過電子競拍競得項目。目前,公司已與海南永旺投資有限公司簽訂《產權交易合同》,交易款項已到公司賬戶。二是經城投公司黨委會、總經理辦公會批準,于2021 7 月將信息服務中心綜合大樓作為瑕疵資產啟動轉讓工作,以公開掛牌競買的方式于2021 8 20 日至2021 9 16 日征集受讓方,公告期滿后2021 9 17 日上午9:30 進入延時競價階段。該項目公告期滿共征集到6位意向競買方報名。2021 9 17 日上午,經過336 輪的激烈競價,項目最終由??谫F浩置業有限公司成功競得。923日公司與??谫F浩置業有限公司完成簽訂《房地產權轉讓協議書》,且項目競買金已到賬,成功轉讓,完成整改事項。三是公司于2021112日已再次約談了佳泉公司,其表示調整比例的事宜暫不能立刻給出答復,需由公司領導層決策討論后再決定。2022年124日,城投公司與佳泉公司已簽訂《合作開發房地產合同書補充協議三》,約定調整分配比例。

          下一步打算:

          整改結果:完成整改

          問題37:工程欠款糾紛呈上漲趨勢,仍未得到有效遏制

          整改:一是結合對公司已有判例,在仍未結案的工程款訴訟中積極抗辯,配合法院化解糾紛,有效維護了公司合法權益,實現依法維權。二是根據案件審理情況,結合日常法核工作進行風險預判,建議和敦促業務部門加快財務決算的辦理和工程尾款的支付工作,以減少承包方與公司就工程尾款發生訴訟糾紛的可能。三嚴格要求施工單位按政府相關部門要求實行共管賬戶制度、實名制制度管理,減少工程款糾紛的發生。

          下一步打算:結合日常法核工作進行風險預判,以減少承包方與我公司就工程尾款發生訴訟糾紛的可能。

          整改結果:完成整改

          問題38:違規使用現金結算屢禁不止

          整改:一是城投公司及下屬子公司(除凱域公司外),于20201月起已無使用現金結算情況,目前的費用報銷以銀行轉賬的方式支付,不再使用現金進行結算。二是凱域公司國貿二橫路舊改樓水和電的戶名已分別于2021119日和20211112日由城投公司過戶至凱域公司,屆時將由凱域公司轉帳支付水電結算金額,不再使用現金支付。

          下一步打算:杜絕使用現金進行結算。

          整改結果:完成整改

          問題39:安全生產管理部門履職盡責不到位

          整改:事故發生后,經對事故原因進行剖析,發現安全生產管理存在不足之處。公司采取措施進一步加強安全生產監督管理工作,并取得了一定的成效,2020年實現安全生產“零”事故。一是強化安全教育培訓。針對人員安全意識淡薄問題,在每季度的安全會議上增加觀看學習安全警示教育片,修訂完善《安全生產教育培訓制度》,明確了總公司和子公司的主要負責人、安全生產管理人員、項目經理及相關從業人員每年接受安全生產繼續再教育培訓時間不得少于12學時,并根據制度增加培訓時長,同時建立安全培訓檔案,做到“一人一檔”;2021年組織開展全員消防安全、安全職業技能等安全培訓4次,參加上級部門開展的安全培訓3次。二是加強安全生產督查和隱患排查治理工作。針對安全檢查頻次較低導致安全隱患未能及時發現整改問題,修訂完善《安全生產監督檢查制度》和《安全生產事故隱患排查治理制度》,明確并落實總公司安委會領導成員每年至少帶隊開展4次安全生產檢查,每季度組織1次安全生產大檢查,每季度開展1-2次針對季節性安全特點的安全檢查,根據項目和物業小區的特點修改《現場安全生產隱患督查記錄表》;三是督促子公司進一步加強現場安全管理。要求子公司加強對施工單位和監理單位落實現場安全措施的管理;做好安全技術交底和班前班組安全教育;為作業人員配備所需安全防護用品;加強對項目負責人、總監、安全員和監理人員等管理人員到崗履職情況的管理;采取合同管理措施,對未履行合同安全義務的施工、監理單位按合同規定追究違約責任等。四是加強安全信息報送。要求子公司通過PIP系統將質監站等政府上級主管部門下達的整改單、整改措施及整改完成情況報安全生產管理部備案,加強隱患治理監督管理。五是提高對事故的重視。2020年起陸續制定《安全生產年度考核管理暫行辦法》,完善《安全生產考核評分細則》,事故發生后,為提高對事故的重視,加大事故在對子公司安全生產年度考核中的權重,將原先“安全責任事故扣5分”調整為“發生安全責任事故單件扣15分”,并新增“發生意外事故單件扣8分”,實行安全生產一票否決,發生安全責任事故的子公司當年考核不得評優。六是修訂制度,進一步提高事故報告和處理、應急管理等能力,強化安全管理。2021319日修訂了《安全生產教育培訓制度》、《安全生產監督檢查制度》、《安全生產事故隱患排查治理制度》、《生產安全事故報告和處理制度》、《危險作業管理制度》、《安全生產應急管理制度》,制定了《安全生產年度考核管理暫行辦法》;20211124日修訂了《安全生產檔案管理制度》、《安全生產法律法規及其它要求管理制度》、《安全生產費用管理制度》、《安全生產責任制》、《具有較大危險因素的生產經營場所、設備和設施安全管理制度》、《安全生產目標管理制度》、《勞動保護用品管理制度》、《相關方安全管理制度》和《職業健康安全管理制度》,制定了《消防安全管理制度》和《安全生產承諾和報告制度》;20211216日更新完善《2021年度安全生產工作考核方案》和《安全生產考核評分細則》。七是2021年組織召開安全工作部署會4次,專題研究會7次,領導帶隊開展安全生產大檢查6次,并分別開展季度檢查、元旦、春節、中秋、國慶、首屆消博會、兩會等重要節假日、時段安全檢查以及防汛、防臺等季節性檢查共49次,落實“4.4”火災事故、安全生產月、“6.13”燃氣爆炸事故與“防風險、保平安、迎七一”、“119”消防宣傳月、安全生產大排查大整治百日行動、平安企業系列宣傳活動、冬春火災防控工作等安全生產專項工作。八是2021年實現安全生產“零”事故。

          下一步的打算:今后公司將加強部門履職,加強對現場安全隱患治理效果,督促參建單位抓好安全生產管理工作。持續加強安全培訓、安全檢查等安全管理工作,并對已修訂的制度進行宣貫。

          整改結果:完成整改

          問題40:代建項目仍有超期完成的情況

          整改:投源公司對施工單位進行通報批評,約談施工單位負責人明確公司將通報批評其不按合同完工的行為,并嚴格執行合同約定的處罰條款進行處罰。

          下一步打算:加強項目部管理及培訓,按照政府項目管理規定相關條款,做到程序合法合規,避免類似問題發生。

          整改結果:完成整改

          問題41:審計發現問題屢改屢犯

                  整改:一是加強造價人員配備,提高造價人員專業水平和責任心,舉辦或參加造價相關專業學習,提高結算工程量計算的準確性。二是在項目建設過程中,提高主材認質認價率,按認質標準實施,減少材料價格核減。三是加強現場管理,嚴格要求施工單位按圖施工,現場調整的設計內容嚴格按《??谑姓顿Y項目管理規定》執行,加強現場實際完成工程量的核實工作。四是嚴格要求監理單位履行投資控制的職能,在今后的監理單位招投標中要求增加監理單位的專業造價監理人員,在日常監理工作中嚴格把控投資關。五是履行代建單位職責,認真仔細對施工單位送審的工程結算資料進行初步審核,實事求是的將審核初稿送達政府相關部門審核工程結算。項目建設普遍存在多計工程量及費用、多計材料單價和套用定額子目不規范等問題已得到有效控制,如2021630日出具的江東南五街B段延長線項目的審計報告的核減率為7.93%。六是針對該問題于20211220日,制定《??谳x邦項目管理有限公司建設工程造價審計管理辦法》。

          下一步打算:后續公司將繼續從以下四個方面加強管理:一是加強現場管理,嚴格要求施工單位按圖施工,現場調整的設計內容嚴格按《??谑姓顿Y項目管理規定》執行,加強現場實際完成工程量的核實工作。二是嚴格要求監理單位履行投資控制的職能,在今后的監理單位招投標中要求增加監理單位的專業造價監理人員,在日常監理工作中嚴格把控投資關。三是提升公司工程管理人員造價控制技術水平。四是公司將履行代建單位職責,認真仔細對施工單位送審的工程結算資料進行初步審核,實事求是的將審核初稿送達政府相關部門審核工程結算。

          整改結果:完成整改

          三、巡察反饋意見建議的落實情況

                 意見建議1:以黨的政治建設為統領

          落實措施:2021年1026日制定《第一議題常態化學習制度》,將深入學習和貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為公司的首要政治任務。結合《國企改革三年行動方案》,20211231日制定公司《“三重一大”事項決策清單》《黨組織前置研究討論事項清單》《黨委會權責清單》,修訂《“三重一大”議事規則》《黨委會議事規則》《黨委工作規則》。

          落實情況:已落實

          意見建議2:發揮領導班子把方向、管大局、保落實的核心作用

                  落實措施:一是為推進公司改革轉型,公司積極推進《轉型為國有資本投資營運公司方案》的編制。市政府收到市國資委上報的《轉型為國有資本投資營運公司方案》后,向市住建局、市金融局、市財政局、市市場監督管理局等8部門征求意見,針對各部室修改意見,公司積極完成了進一步深化修改,于20211223日重新上報市國資委。目前市國資委已再次上報市政府。二是不斷探索多元化業務布局道路,結合公司轉型方向,積極推進公司主業從單一的房地產開發、代建等業務向城市綜合開發(以房地產開發為主)、資產經營管理、金融服務與資本運作、戰略產業投資轉變。公司四大業務板塊經公司黨委會、領導班子會審議后,已于2021813日上報市國資委并于923日取得市國資委的批復。三是結合市國資委國企改革三年行動任務,開展對子企業的混合所有制改革的研究評估編制評估報告。公司已于20211224日完成子企業混合所有制改革評估報告。四是修訂《資產處置管理辦法》,規范公司資產處置行為,防止資產流失;五是嚴格落實《招商管理辦法》,加強可經營性資產業務審核,同時安排專人現場檢查資產租賃情況8次,強化可經營性資產全過程的監督管理,確保資產經營合法合規、保值增值。六是制定《參控股公司管理辦法》,已于2021121日下發實施,防范對外投資風險,保障國有資產保值增值。

          落實情況:已落實

          意見建議3:做好巡察“后半篇文章”

          落實措施:2021年10月中旬制定《巡察整改工作方案》和《巡察發現問題責任清單》,已收集整理完成整改事項的整改臺賬。實時跟進各責任單位整改進展。

          落實情況:已落實

          意見建議4:認真貫徹落實黨組織書記“第一責任人”、“關鍵少數”和“一崗雙責”職責。

                  落實措施:一是2021年1026日制定《落實全面從嚴治黨主體責任清單》,黨委書記參加市國資委黨委書記述職,已做好黨委書記述職準備工作。二是2022110日制定《2021年度黨支部書記抓基層黨建述職評議考核工作實施方案》,開展各黨支部書記述職工作,2022年125日前收集各黨支部書記述職報告。

          落實情況:已落實

          意見建議5:馳而不息抓好作風建設,堅持嚴的主基調,認真執行中央八項規定及其實施細則精神,加大整治“四風”力度,強化執紀監督,堅決遏制“四風”反彈回潮。

          落實措施:一是緊盯關鍵時間節點,抓好“四風”問題明察暗訪和日常監督。2021年度發布廉潔過節通知7次,全年節日期間共出動50余人,走訪公司停車場、食堂、辦公室等區域開展明察暗訪工作。接收信訪59件,12345熱線6178件,定期分類梳理,認真分析研判問題線索。二是加強監督執紀力度,嚴肅查處違規違紀問題。公司紀委加強監督執紀力度,嚴肅查處弄虛作假騙取職稱、偽造學歷和違規申報人才住房補貼的問題;對參加社會化培訓的人員及時約談,清退培訓費到公司指定賬戶;對財務部誤報遲報債務數據的問題進行通報,給予相關人員誡勉談話。2021年截至目前共辦理自辦件16件,其中立案99人,黨紀處分7人,政務處分9人,延長預備黨員預備期1人,誡勉談話7人,公司領導約談14人。協助省市各級紀委調查取證27次。三是強化廉潔警示教育,增強警示教育效果,推動紀律嚴起來、作風正起來、家風好起來。組織黨員領導干部、職工參觀《中國共產黨人的家風》檔案展、“以案為鑒守初心 筑牢防線促廉潔”主題教育黨員干部警示教育巡回展,召開“以案講紀”專題會、組織觀看警示教育片《鐵紀護航自貿港》累計670余人次。

          落實情況:已落實

          意見建議6:要把真抓、真嚴、真管貫穿黨風廉政建設的各環節,加強重點領域和關鍵環節的風險防控工作,做到“關口前移”抓教育,建章立制堵漏洞,監督提醒防未然。

          落實措施:一是緊盯重點、深入排查。落實公共工程項目跟蹤監督工作,緊盯工程領域重要環節。公司將27個項目列入跟蹤監督管理臺賬實施跟蹤監督,公司紀委對各責任單位進行再監督,聯合多部門組成跟蹤監督工作領導小組,定期召開例會,研究分析項目無法正常推進的原因及其存在的問題,協調推進解決。公司紀委緊盯工程領域重要環節,圍繞57個項目193個廉潔防控風險點,每月開展一次自查自糾,通過建立管理臺賬、監督臺賬、廉潔風險點清單、整改臺賬,適時跟蹤監督。全年排查問題381個,均已整改。二是加強對招投標過程管控和再監督。制定了《??谑谐鞘薪ㄔO投資有限公司招標(采購)管理實施辦法》,設置了招投標管理組織機構,進一步規范公司與建設工程有關的招標(采購)活動,提高招標、采購執行及監督管理水平,發揮紀檢監察、審計、法務、招投標管理組織機構等部門的職能作用,加強對招投標項目的全過程監督,確保公司招投標工作更加合法合規化運作。2021年監督公司詢比采購293次。加強對中標單位和造價咨詢機構的日常監督管理,依據公司《“PIP”系統應用管理辦法》對系統內建設項目的項目管理方案、進度管理、投資管理、前期管理、招標比選管理、合同管理、設計管理、質量管理、系統接口管理等11 個模塊應用情況進行檢查打分,并將檢查結果作為公司年終績效考核的數據材料。三是健全完善內控管理制度,針對全面從嚴治黨、安全生產、督辦等工作修訂完善制度。2021年,共修訂完善23項制度,制定出臺了《黨委會落實全面從嚴治黨主體責任清單》《安全生產年度考核管理暫行辦法》等9項制度,修訂了《督辦工作管理辦法》《安全生產教育培訓制度》《安全生產監督檢查制度》《安全生產事故隱患排查治理制度》《生產安全事故報告和處理制度》《危險作業管理制度》和《應急管理制度》等14項制度。四是推動各類監督貫通融合,結合公司實際,將紀檢監察與監事會、審計、法務等各項監督融為一體,形成合力,提高監督效能,強化理論武裝,把黨史學習教育轉化為監督力量。結合《深化廉潔風險防控工作實施方案》,深刻剖析各崗位職責、廉潔職責,梳理當前風險點,加以防范,為加快推進公共工程廉潔建設提供基礎保障。結合正在開展的黨史學習教育和作風整頓建設活動,從百年黨史中汲取智慧和力量,轉變工作作風,激勵擔當作為、攻堅克難、真抓實干,運用教育、制度、監督等有效措施,聯合監事會、審計、法務等部室,對人才住房補貼、物業管理工作等開展專項整治,緊盯重點工程項目招標、資金使用、質量安全、設計變更、驗收結(決)算等關鍵環節,形成“聯合檢查+專項監督”的工作格局,把控廉潔風險點,著力抓好要害部位、關鍵環節的廉潔風險防范,最大限度地降低腐敗風險,從源頭上有效遏制和減少工程項目腐敗現象。

          落實情況:已落實

          意見建議7:鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育活動成果,開展好黨史學習教育,加強對基層黨組織的指導,抓好統籌結合,在學習教育、創新形式、興辦實事上下功夫、見實效。

          落實措施:一是2021年315日制定《黨史學習教育實施方案》《黨史學習教育宣講工作方案》,2021714日制定《黨史學習教育專題組織生活會實施方案》等方案,開展黨史和“七一”講話精神會議和宣講,安排集中學習研討及讀書班,各黨支部、臨時黨支部組織集中學習。二是訂購指定書籍832本,并發放至全體黨員手中,圍繞黨史學習教育、“七一”重要講話精神和十九屆六中全會精神等內容組織開展3次傳達學習會、3次宣講、13次理論中心組學習、1次黨委書記上黨課、36次黨支部書記上黨課。三是截止2021831日,整理“為群眾辦實事”事項全部完成。四是2021525-930日制作拍攝公司“微黨課”視頻,101日在“學習強國”平臺播出。

          落實情況:已落實

          意見建議8:嚴肅黨內政治生活,提升黨建工作水平。嚴格執行“三會一課”制度,高質量開好民主生活會和組織生活會,發揮基層黨組織戰斗堡壘作用。

          落實措施:一是2021年810日前各黨支部完成黨史學習教育專題組織生活會,黨委班子成員全部以普通黨員身份參加所在支部組織生活會。二是20211116日更新《“三會一課”制度》,嚴格按要求督促各支部做好三會一課。三是2021122日制定《2021年度基層黨支部黨建工作考評實施方案》,將組織生活會納入考核中,20211223-24日對各支部進行考核。四是2022年120日公司召開黨史學習教育暨巡察整改、以案促改專題民主生活會。

          落實情況:已落實

          意見建議9:規范選人用人程序

                  落實措施:一是根據業務發展需要調整使用中層干部,現在并無相關文件對企業中層干部的任職期限和輪崗交流提出明確要求。法務、審計部門負責人是專業技術性很強的崗位,崗位要求較嚴格,待機適時調整。二是按照要求,公司年初制定招聘計劃,報市國資委備案,并按計劃開展了筆試、面試,保障了入職員工綜合素質滿足公司發展需要。為貫徹上級文件,在海南自貿港招聘網發布招聘信息,簡歷正在篩選中。

          落實情況:已落實

          意見建議10:健全公司及下屬子公司的廉政風險防控機制,加大廉潔風險排查力度:建立投資、進度、質量、安全四大控制體系。

                  落實措施:一是出臺《投資管理辦法》,加強企業投資監督管理。二是出臺《違規經營投資責任追究實施辦法》,規范企業違規經營投資責任追究行為,每年度各部室、子公司將按要求開展經營投資行為規范性自查,形成報告上報市國資委。三是建立《??谑谐鞘薪ㄔO投資有限公司非自營性建設工程項目管理暫行辦法》。六是七是強化安全教育培訓,完善安全培訓檔案。

          落實成效:一是戰略投資部于2019328日出臺《投資管理辦法》,并于2020109日修訂了管理辦法中的附件1《投資項目審批權限劃分細表》及附件 2《投資負面清單》,加強企業投資監督管理。二是2020年630日出臺《違規經營投資責任追究實施辦法》,并于2021526日完成修訂,規范企業違規經營投資責任追究行為,每年度各部室、子公司將按要求開展經營投資行為規范性自查,形成報告上報市國資委。三工程建管中心20201127日出臺《??谑谐鞘薪ㄔO投資有限公司非自營性建設工程項目管理暫行辦法》;2020526日,PIP系統正式上線運行;202110月,PIP系統實現集成化智慧工地監管功能,可對項目現場關鍵崗位人員、揚塵、噪聲等進行實時監控;2021126日組織開展工程建設管理年終檢查工作,規范公司及子公司工程建設管理標準,提高工程建設管理水平。四是根據最新法律法規不斷完善安全生產制度,嚴格落實安全生產責任制。安全生產管理部2021319日修訂了《安全生產教育培訓制度》《安全生產監督檢查制度》《安全生產事故隱患排查治理制度》《生產安全事故報告和處理制度》《危險作業管理制度》和《安全生產應急管理制度》,制定了《安全生產年度考核管理暫行辦法》;20211124日修訂了《安全生產檔案管理制度》《安全生產法律法規及其它要求管理制度》《安全生產費用管理制度》《安全生產責任制》《具有較大危險因素的生產經營場所、設備和設施安全管理制度》《安全生產目標管理制度》、《勞動保護用品管理制度》《相關方安全管理制度》和《職業健康安全管理制度》,制定了《消防安全管理制度》和《安全生產承諾和報告制度》;2021330日簽訂2021年安全生產責任書。加強安全生產督查和隱患排查治理工作,做好隱患排查整改閉環管理,2021年實現安全生產“零”事故。2021年組織開展全員消防安全、安全職業技能等安全培訓4次,參加上級部門開展的安全培訓3次,并已完成安全培訓檔案“一人一檔”;2021年組織召開安全工作部署會4次,專題研究會7次,領導帶隊開展安全生產大檢查6次,并分別開展季度檢查、元旦、春節、中秋、國慶、首屆消博會、兩會等重要節假日、時段安全檢查以及防汛、防臺等季節性檢查共49次,落實“4.4”火災事故、安全生產月、“6.13”燃氣爆炸事故與“防風險、保平安、迎七一”、“119”消防宣傳月、安全生產大排查大整治百日行動、平安企業系列宣傳活動、冬春火災防控工作等安全生產專項工作。運用信息化手段加大進度、質量體系建設,通過PIP系統對進度、質量、固投等模塊方面進行管理。針對各子公司與建設項目進度、質量、固投等情況開展日常及年度巡查工作。

          落實情況:已落實

          意見建議11:健全公司及下屬子公司的廉政風險防控機制,加大廉潔風險排查力度:規范項目基本建設程序和招投標行為,加強合同履約和資金管理。

                  落實措施:一是加強落實項目資金到位,按流程規范支付,嚴格審核付款資料,按合同條款約定付款。派員跟蹤資金申撥,資金到位后根據合同條款約定嚴格審核,無違規支付情況。二是2020年1127日出臺《??谑谐鞘薪ㄔO投資有限公司非自營性建設工程項目管理暫行辦法》,2021年810日印發《??谑谐鞘薪ㄔO投資有限公司招標(采購)管理實施辦法》,明確了項目基本建設程序和招投標行為要求。三是在一定時間范圍內對全司開展項目巡查及招標采購專項檢查行動,進一步加強工程管理。2021年1122日開展公司招標(采購)專項檢查行動,確保公司招標(采購)活動健康有序發展。四是法務室于20201223日印發了《??谑谐鞘薪ㄔO投資有公司關于印發2021年修訂版<合同管理制度>》(市城投函【2020639號),且每年依據該制度進行合同管理檢查工作。根據《合同管理制度》于20211116日至202123日開展了2021年度合同管理檢查工作,并出具了《2021年度合同管理檢查工作報告》(市城投函【2021719號)。

          落實情況:已落實

          意見建議12:建立健全工程造價審核、現場聯合驗收制度,對子公司上報的政府投資項目決(結)算進行初審把關,重點審查工程量計量、定額子目套用、工程簽證變更和材料價差調整,確保政府投資項目決(結)算準確、真實。

          落實措施:一是建章立制,公司制定了《建設工程造價審計管理辦法》、 《招標(采購)管理實施辦法》、《工程建設項目其他費用招標欄標價管理辦法》,并根據實際情況及時更新相關細則,以詳細規范項目計價行為、有效控制建設工程成本、規范工程項目其他費用標準的管理,為確保政府投資項目決(結)算的準確性和真實性提供制度保障。二是加強造價人員業務培訓,不斷更新造價人員知識儲備,提高其職業道德和專業素養,為確保政府投資項目決(結)算的準確性和真實性做好人員儲備。三是積極配合,根據政府相關部門的安排,配合開展審計工作,為確保政府投資項目決(結)算的準確性和真實性充實后備力量。四是各項目代建子公司嚴格落實《海南省政府投資項目管理辦法》和《海南省政府投資項目代建制管理辦法》相關規定,進行工程項目管理,同時根據自身實際情況制定并完善配套規章制度,為確保政府投資項目決(結)算的準確性和真實性竭忠盡智。五是??谳x邦項目管理有限公司于20211220日制定了《建設工程造價審計管理辦法》,海南德潤科教投資有限公司于20211222日制定了《建設工程造價審計暫行管理辦法》,??谕对磳崢I開發有限公司于20211222日制定了《造價管理制度》,同時三家子公司分析近4年工程項目核減率高的原因、采取整改措施和辦法。

          落實情況:已落實

                  四、下一步工作打算

          公司巡察整改落實工作雖然取得了一定成效,但與全面從嚴治黨的要求還有差距。下一步,公司黨委將始終堅持問題導向,緊緊圍繞市委巡察組反饋的問題和群眾反映強烈的問題,堅持舉一反三,持續抓好整改落實工作,鞏固和深化巡察整改成果。

          (一)抓緊抓牢“兩個責任”。一是以巡察整改為契機,嚴格落實全面從嚴治黨“兩個責任”,牢固樹立“不抓黨風廉潔建設就是嚴重失職”的意識;二是堅持舉一反三、以點帶面,深入查找和及時解決黨的領導、黨的建設、全面從嚴治黨以及黨風廉潔建設和反腐敗工作存在的突出問題;三是馳而不息加強作風建設,毫不松懈抓好中央八項規定精神,切實增強公司全面從嚴治黨的整體成效;四是實踐監督執紀“四種形態”,做到違紀必究、執紀必嚴。

          (二)鞏固深化整改成果。一是加大后續整改工作力度,堅持標準不變、力度不減。對已完成的整改事項,及時整理整改臺賬,組織開展“回頭看”工作,鞏固整改成果;二是對未完成事項按照既定目標和時限,緊盯不放,整改不到位決不放手;三是對需要長期堅持的事項,一以貫之抓好落實,確保整改工作取得實效。堅持把整改工作和公司當前改革轉型結合起來,以整改工作和反饋成效促進干部廉潔從業,謀劃公司發展。

                  (三)建立健全長效機制。在深入整改的同時,注重建章立制,新建和完善一批管長遠、治根本的有效制度,扎緊扎密制度的籠子,構建堵塞漏洞、解決問題、落實責任的長效機制。建立完善相關規定制度,做到解決一個問題、堵塞一個漏洞、完善一套有效制度,確保整改工作取得實實在在的成效。   

          歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督,如有意見建議,請及時向我們反映。聯系電話:68556519、68640276;郵政地址:??谑行阌^海盛路39號藍城商務大廈;郵政編碼:570300;電子郵箱:510097139@qq.com 。



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